Тече процес за Панамските досиета, дело, което промени финансовите правила на страната

ПАНАМА СИТИ (АП) — Осем години откакто 11 милиона изтекли секретни финансови документи разкриха по какъв начин някои от най-богатите хора в света крият благосъстоянието си, повече от две дузини обвинени са изправени пред съда в Панама за техните хипотетични функции.

Последиците от приключването на информация бяха широкообхватни, провокираха оставката на министър-председателя на Исландия и сложиха под надзор тогавашните водачи на Аржентина и Украйна, китайски политици и съветският президент Владимир Путин, наред с други.

Но тези, които в този момент са подсъдими за хипотетично пране на пари, са основно водачите и сътрудниците на към този момент несъществуващата панамска бутикова адвокатска адвокатска фирма, която оказа помощ за основаването на фиктивни компании, употребявани за замъгляване на тези, които в действителност стоят зад тях.

Ръководителите на тази компания, Юрген Мосак и Рамон Фонсека, са измежду съдените.

ЗА КАКВО съдебна експертиза ДЕЛОТО ПАНАМСКИ ДОКУМЕНТИ?

Панамските прокурори настояват, че Mossack, Fonseca и техните сътрудници са основали мрежа от офшорни компании, които са употребявали комплицирани транзакции, с цел да скрият пари, свързани с противозаконни действия в корупционния скандал за „ автомивки “ на бразилския строителен колос Odebrecht.

p>

През декември 2016 година Odebrecht се призна за отговорен пред федералния съд на Съединени американски щати по обвиняване, обвързвано с потреблението на фиктивни компании за прикриване на стотици милиони долари подкупи, плащани в страни по света за продобиване на публични поръчки.

Според панамските прокурори компанията Mossack Fonseca е основала 44 фиктивни компании, 31 от които са отворили сметки в Панама, с цел да скрият пари, свързани с бразилския скандал. Съдията по делото, Балоиза Маркинес, предходната година реши също по този начин да сплоти обвиняванията, свързани с Odebrecht, с изказванията на прокурорите за работата на компанията за немския колос Siemens. Прокурорите настояват, че някогашен изпълнителен шеф на компанията е употребявал лица, основани от Mossack Fonseca, с цел да трансферира средства против подкупи.

Говорител на Siemens отхвърли коментар, отбелязвайки, че не е страна по делото Панама и че то включва някогашни чиновници на Siemens в персоналното им качество.

КАКВО КАЖАТ МОССАК И ФОНСЕКА?

71-годишният Фонсека не участва на процеса, защото неговият юрист сподели, че е приет в болница. Но преди този момент той сподели, че компанията му не управлява по какъв начин техните клиенти употребяват фиктивните компании, основани от компанията за тях. Ролята му беше просто основаването и продажбата на фирмите.

Мосак, 76-годишен юрист, родом от Германия, сподели в изказване до Асошиейтед прес, че „ ние изрично отхвърляме, че сме направили каквото и да било закононарушение, а не Mossack Fonseca, нито дъщерните сдружения … и се надяваме, че това може да бъде потвърдено в процеса. Ако в действителност има правдивост в нашия случай, те би трябвало да ни оневинят. “

И двамата бяха задържани през 2017 година, само че чакаха процеса под гаранция.

КАКВО съдебна експертиза СЛУЧИ С ФИРМА?

Mossack Fonseca оказа помощ за основаването и продажбата на към 240 000 фиктивни компании през четири десетилетия в бизнеса. Тя разгласи закриването си през март 2018 година, две години след експлоадирането на абсурда.

„ Влошаването на репутацията, медийната акция, финансовата блокада и нередовните дейности на някои панамски управляващи предизвикаха непоправими вреди, чието разследване е цялостното преустановяване на активността за обществеността “, се споделя в изказване на компанията по това време.

КАК СКАНДАЛЪТ съдебна експертиза ПОСЛЕДНА НА ПАНАМА?

Международната известност на Панама за финансови услуги беше опетнена от абсурда.

Европейският съюз включи Панама в лист на страните от данъчен парадайс — ниско налози или фискална неяснота — което накара интернационалните финансови институции да изискат използването на ограничения, които биха разрешили надзор на банковата и финансовата система.

Следователно бизнесът на страната, създаващ фиктивни компании, се срина с към 40% в границите на една година абсурда.

КАКВИ ПРОМЕНИ НАПРАВИ ПАНАМА?

Правителството на Панама вкара промени, с цел да направи допустимо идентифицирането на крайния бенефициент зад сдруженията с лимитирана отговорност и техните активи.

Промените също целят да дадат по-голяма отговорност на записаните сътрудници — нормално юристи от панамски компании — изброени за фиктивните компании.

Целта беше да се даде опция на панамските управляващи да реагират на претенции за подпомагане при следствия.

Хулио Агире, специалист и финансов експерт в Панама, сподели, че държавното управление желае записаните сътрудници в действителност да държат под око фирмите. Преди „ законът не изискваше от тях да подхващат следващи дейности, нямаше това законово обвързване “, сподели той.

Банките също са били лимитирани в способността си да знаят кой в действителност стои зад сметки. „ Те дадоха на банката транспортното средство, с цел да получи тази информация “, сподели Агире.